नई दिल्ली ब्यूरो
सार: महादेव बेटिंग ऐप मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने शनिवार, 14 नवंबर को छह राज्यों में 33 ठिकानों पर छापेमारी की। ओमान से प्रत्यर्पित किए गए प्रमुख आरोपी सौरभ चंद्राकर के खुलासों के आधार पर हुई इस कार्रवाई में कई जगहों पर चल रहे लाइव सट्टा पैनल ध्वस्त किए गए, जबकि डिजिटल उपकरण, मोबाइल फोन और दस्तावेज़ जब्त किए गए। मध्यप्रदेश के भोपाल और इंदौर में भी दबिश दी गई।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने शनिवार को जारी बयान में कहा कि पिछले कुछ दिनों में की गई छापेमारी में देश के सबसे बड़े अवैध ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क में से एक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। एजेंसी के अनुसार छापे उन ठिकानों पर मारे गए, जो इस प्लेटफॉर्म के पैनल ऑपरेटरों से जुड़े हैं। छापेमारी के दौरान कई जगहों पर सट्टा और जुए के पैनल चलते हुए पाए गए, जिन्हें मौके पर ही बंद कर दिया गया।
जांच एजेंसी ने बताया कि छापों में जब्त डिजिटल उपकरणों, मोबाइल फोन और दस्तावेज़ों से यह संकेत मिला है कि सट्टे का पैसा दूसरों के नाम पर खोले गए बैंक खातों, जिन्हें म्यूल खाते कहा जाता है, के जरिए इकट्ठा किया जाता था और मुनाफा हवाला के रास्ते विदेश भेजा जाता था। इस मामले में सीबीआई ने दो एफआईआर दर्ज की हैं। एजेंसी के अनुसार जांच अभी जारी है और विदेश में बैठे अन्य आरोपियों, नेटवर्क को मदद पहुंचाने वालों और संबंधित लोक सेवकों की भूमिका की जांच की जा रही है।
महादेव बेटिंग ऐप: 33 ठिकानों पर छापेमारी, 13 शहरों में दबिश
सीबीआई के बयान के अनुसार छापेमारी छह राज्यों में 33 ठिकानों पर की गई। जिन शहरों में दबिश दी गई, उनमें अमृतसर, दिल्ली, नागौर, धौलपुर, भोपाल, रायपुर, दुर्ग, इंदौर, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, मुंबई और नागपुर शामिल हैं। यानी कार्रवाई पंजाब, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र के साथ-साथ दिल्ली तक फैली हुई थी।
एजेंसी ने कहा कि ये सभी ठिकाने महादेव ऑनलाइन बुक प्लेटफॉर्म के पैनल ऑपरेटरों से जुड़े थे। पैनल ऑपरेटर वे लोग होते हैं, जो भारत में इस प्लेटफॉर्म का रोज़मर्रा का काम संभालते हैं — ग्राहकों की आईडी बनाना, दांव लगवाना और पैसे का लेन-देन संभालना। छापों के दौरान कई ठिकानों पर लाइव बेटिंग पैनल चलते मिले, जिन्हें जांच टीमों ने ध्वस्त कर दिया।
जब्त किए गए सामान में डिजिटल उपकरण, मोबाइल फोन और ऐसे दस्तावेज़ शामिल हैं, जिनसे म्यूल खातों और हवाला नेटवर्क के इस्तेमाल का संकेत मिलता है। सीबीआई प्रवक्ता बीना यादव ने बयान में कहा कि अब तक की जांच से पता चला है कि यह प्लेटफॉर्म विदेश से एक मुख्य कार्यालय के जरिए चलाया जाता है, जबकि भारत में इसका संचालन पैनल ऑपरेटरों के बड़े नेटवर्क के माध्यम से होता है।
सीबीआई के अनुसार महादेव ऑनलाइन बुक देश के सबसे बड़े अवैध ऑनलाइन सट्टा सिंडिकेट में से एक है। एजेंसी का कहना है कि यह प्लेटफॉर्म क्रिकेट, फुटबॉल, ताश के खेल और अन्य आयोजनों पर सट्टा लगवाता था। इसके लिए देशभर में उपयोगकर्ताओं को जोड़ा जाता था और अपने नेटवर्क के जरिए दांव की रकम इकट्ठी की जाती थी।
भोपाल-इंदौर में भी CBI की दबिश — मध्यप्रदेश कनेक्शन
इस कार्रवाई का मध्यप्रदेश से सीधा संबंध इसलिए है, क्योंकि छापेमारी वाले 13 शहरों में भोपाल और इंदौर भी शामिल हैं। दोनों शहरों में उन ठिकानों पर दबिश दी गई, जो जांच एजेंसी के अनुसार इस सट्टा प्लेटफॉर्म के पैनल ऑपरेटरों से जुड़े थे। इससे साफ है कि इस नेटवर्क की जड़ें सिर्फ महानगरों तक सीमित नहीं थीं, बल्कि मध्यप्रदेश के बड़े शहरों तक भी फैली हुई थीं।
ऑनलाइन सट्टा ऐप आमतौर पर मोबाइल फोन के जरिए चलते हैं, इसलिए इनका नेटवर्क किसी एक शहर तक सीमित नहीं रहता। ग्राहक कहीं भी बैठकर दांव लगा सकता है, जबकि पैसा इकट्ठा करने और उसे बाहर भेजने का काम अलग-अलग शहरों में बैठे ऑपरेटर करते हैं। भोपाल और इंदौर में हुई छापेमारी से जांच एजेंसी को इस नेटवर्क की मध्यप्रदेश वाली कड़ी के बारे में अहम जानकारी मिलने की उम्मीद है।
सीबीआई ने अपने बयान में किसी भी शहर के किसी व्यक्ति का नाम अलग से नहीं बताया है। एजेंसी ने सिर्फ इतना कहा है कि छापे पैनल ऑपरेटरों से जुड़े ठिकानों पर मारे गए हैं। जांच के इस चरण में एजेंसी जब्त उपकरणों और दस्तावेज़ों की जांच कर रही है, ताकि यह पता चल सके कि मध्यप्रदेश में इस नेटवर्क से कौन-कौन जुड़ा था और पैसे का लेन-देन किस रास्ते से होता था।
ओमान से प्रत्यर्पण के बाद खुला नेटवर्क — पूछताछ में मिले सुराग
इस पूरी कार्रवाई की शुरुआत ओमान से एक आरोपी के प्रत्यर्पण से हुई। सीबीआई के अनुसार प्लेटफॉर्म के प्रमुख आरोपियों में से एक सौरभ चंद्राकर को ओमान से प्रत्यर्पित करके 1 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। रायपुर की विशेष अदालत ने पूछताछ के लिए सीबीआई को आठ दिन की पुलिस हिरासत दी थी।
एजेंसी के अनुसार पूछताछ के दौरान चंद्राकर से प्लेटफॉर्म के कामकाज और भारत में फैले पैनल ऑपरेटरों के नेटवर्क के बारे में जानकारी मिली। जांच के दौरान इकट्ठा किए गए दस्तावेज़ी और डिजिटल सबूत भी उसके सामने रखे गए। सीबीआई ने कहा कि 33 ठिकानों पर छापेमारी उसी पूछताछ में मिले खुलासों के आधार पर की गई।
पुलिस हिरासत की अवधि खत्म होने पर चंद्राकर को 12 नवंबर को रायपुर के विशेष न्यायाधीश (सीबीआई मामले) के सामने पेश किया गया, जहाँ से उसे 19 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस तरह प्रत्यर्पण के दो हफ्ते के भीतर ही जांच एजेंसी इस नेटवर्क के भारत वाले हिस्से तक पहुँच गई और देशभर में एक साथ छापे मारे गए।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी शुक्रवार को धनशोधन के मामले में चंद्राकर को गिरफ्तार किया है। ईडी इस नेटवर्क से जुड़े धन के लेन-देन और विदेशी संस्थाओं से संबंधों की अलग से जांच कर रहा है। ईडी के अनुमान के अनुसार इस नेटवर्क से जुड़ी सट्टेबाजी का कारोबार 75,000 से 80,000 करोड़ रुपये तक पहुँच सकता है।
कैसे चलता था महादेव ऑनलाइन बुक का नेटवर्क
सीबीआई की जांच के अनुसार महादेव ऑनलाइन बुक का मुख्य कार्यालय विदेश में था। वहीं से पूरे प्लेटफॉर्म को नियंत्रित किया जाता था। भारत में इसका काम पैनल ऑपरेटरों के बड़े नेटवर्क के जरिए चलता था। हर पैनल ऑपरेटर अपने इलाके के ग्राहकों को संभालता था और उनके दांव का हिसाब रखता था।
प्रवक्ता बीना यादव ने बयान में बताया कि ये ऑपरेटर ग्राहकों की आईडी संभालते थे, दूसरों के नाम पर खोले या किराए पर लिए गए बैंक खातों में सट्टे का पैसा जमा करते थे और फिर मुनाफा हवाला के जरिए विदेश भेज देते थे। इस व्यवस्था में ग्राहक को सिर्फ एक आईडी और एक मोबाइल नंबर मिलता था, जबकि पैसे का असली रास्ता कई परतों के पीछे छिपा रहता था।
इस प्लेटफॉर्म पर क्रिकेट, फुटबॉल, ताश के खेल और अन्य आयोजनों पर सट्टा लगाया जाता था। उपयोगकर्ता ऑनलाइन जुड़ते थे, अपनी आईडी से दांव लगाते थे और जीत-हार का हिसाब पैनल ऑपरेटर के जरिए होता था। महादेव बेटिंग ऐप इसी फ्रैंचाइज़ी वाले पैनल और शाखाओं के नेटवर्क के जरिए देश के सबसे बड़े अवैध ऑनलाइन सट्टा सिंडिकेट में से एक बन गया।
इस मामले में सीबीआई ने दो एफआईआर दर्ज की हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से जांच सौंपे जाने के बाद केंद्रीय एजेंसी ने यह मामला अपने हाथ में लिया था। एजेंसी के अनुसार यह करीब 6,000 करोड़ रुपये का सट्टा घोटाला है।
म्यूल खाते और हवाला — सट्टे का पैसा कैसे बाहर जाता था
इस मामले को समझने के लिए म्यूल खाते और हवाला जैसे दो शब्दों को जानना जरूरी है। म्यूल खाता वह बैंक खाता होता है, जो किसी और व्यक्ति के नाम पर खोला जाता है या किराए पर लिया जाता है, ताकि असली लेन-देन करने वाले की पहचान छिपी रहे। सट्टा नेटवर्क में ऐसे खातों का इस्तेमाल ग्राहकों से पैसा इकट्ठा करने के लिए किया जाता था।
हवाला पैसे भेजने का वह गैरकानूनी तरीका है, जिसमें बैंकिंग प्रणाली का इस्तेमाल किए बिना ही पैसा एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा दिया जाता है। सीबीआई के अनुसार महादेव बेटिंग ऐप के नेटवर्क में सट्टे से हुआ मुनाफा हवाला के जरिए विदेश भेजा जाता था। छापों में मिले दस्तावेज़ों और डिजिटल सबूतों से इन्हीं दोनों रास्तों की पुष्टि होने का दावा एजेंसी ने किया है।
यही वजह है कि जांच एजेंसी ने आम लोगों को भी चेतावनी दी है। सीबीआई ने अपने बयान में कहा है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ गैरकानूनी है। साथ ही, अपना बैंक खाता, सिम कार्ड या पहचान पत्र दूसरों को किराए पर देना या उधार देना भी अपराध है और इससे खाताधारक पर मुकदमा चल सकता है।
कई बार लोग छोटे लालच में अपना खाता या दस्तावेज़ किसी और को दे देते हैं, लेकिन बाद में वही खाता किसी बड़े अपराध में इस्तेमाल हो जाता है। ऐसे में खाताधारक को भी जांच का सामना करना पड़ता है। इसीलिए एजेंसी ने साफ कहा है कि कोई भी व्यक्ति अपना खाता या पहचान पत्र सट्टा या जुए से जुड़े किसी काम के लिए दूसरों को न दे।
जांच अभी जारी — दूसरे आरोपी, फरार लोग और ईडी की कार्रवाई
सीबीआई ने कहा है कि जांच अभी खत्म नहीं हुई है। एजेंसी दूसरे आरोपियों की भूमिका की जांच कर रही है, जिनमें विदेश में बैठे लोग, नेटवर्क को मदद पहुंचाने वाले लोग और संबंधित लोक सेवक शामिल हैं। जो आरोपी फरार हैं, उनके प्रत्यर्पण की कार्रवाई भी चल रही है।
महादेव बेटिंग ऐप मामले में सीबीआई के साथ-साथ प्रवर्तन निदेशालय की जांच भी चल रही है। ईडी धनशोधन के पहलू की जांच कर रहा है, यानी यह पता लगा रहा है कि सट्टे से कमाया गया पैसा किन खातों से होकर गुज़रा और किन विदेशी संस्थाओं तक पहुँचा। दोनों एजेंसियों की जांच एक-दूसरे से जुड़ी हुई है, क्योंकि सट्टा नेटवर्क का पैसा ही धनशोधन की जांच का केंद्र है।
छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से जांच सौंपे जाने के बाद सीबीआई ने इस मामले में दो एफआईआर दर्ज की थीं। इसके बाद से एजेंसी ने छापेमारी, पूछताछ और दस्तावेज़ों की जांच के जरिए नेटवर्क की परतें खोलने का काम किया है। ओमान से प्रत्यर्पण और उसके बाद हुई छापेमारी को जांच में बड़ा मोड़ माना जा रहा है।
आने वाले दिनों में जब्त किए गए डिजिटल उपकरणों और दस्तावेज़ों की फोरेंसिक जांच से और नाम सामने आ सकते हैं। एजेंसी ने संकेत दिया है कि जांच विदेश में बैठे आरोपियों और उनके भारतीय संपर्कों तक पहुँचने पर केंद्रित रहेगी। इस मामले में अभी किसी को दोषी नहीं ठहराया गया है — अदालत में सुनवाई के बाद ही आरोपों पर फैसला होगा।
जनता के लिए चेतावनी — ऑनलाइन सट्टा गैरकानूनी, खाता किराए पर देना भी अपराध
सीबीआई ने इस कार्रवाई के साथ ही आम लोगों के लिए एक सीधी चेतावनी भी जारी की है। एजेंसी ने कहा है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ भारत में गैरकानूनी है। जो लोग ऐसे प्लेटफॉर्म पर दांव लगाते हैं, वे भी कानून के दायरे में आ सकते हैं। साथ ही, जो लोग अपना बैंक खाता, सिम कार्ड या पहचान पत्र दूसरों को किराए पर देते हैं, वे भी अपराध के दायरे में आ जाते हैं।
ऑनलाइन ठगी और सट्टेबाजी के मामलों में अक्सर आम लोग ही सबसे ज्यादा नुकसान उठाते हैं। कभी लालच में आकर लोग अपना खाता दे देते हैं, तो कभी अनजान लिंक पर क्लिक करके अपनी जानकारी साझा कर देते हैं। इंदौर पुलिस ने हाल ही में दीपावली के समय भी लोगों को साइबर ठगों से सावधान रहने की सलाह दी थी और कहा था कि अनजान लिंक और एपीके फाइल से बचें और ओटीपी किसी को न दें।
अगर किसी को ऑनलाइन सट्टेबाजी या अपने खाते के गलत इस्तेमाल का शक हो, तो उसे तुरंत अपने बैंक और नज़दीकी पुलिस से संपर्क करना चाहिए। अपना खाता, सिम या पहचान पत्र किसी अजनबी को देना सीधे तौर पर जोखिम भरा है, चाहे इसके बदले कितना भी पैसा देने का वादा किया जाए।
महादेव बेटिंग ऐप मामले में हुई यह कार्रवाई दिखाती है कि ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क के खिलाफ जांच एजेंसियां अब विदेश तक पहुँच रही हैं। प्रत्यर्पण, छापेमारी और धनशोधन की जांच — तीनों मोर्चों पर एक साथ कार्रवाई से इस नेटवर्क की कमर टूटने की उम्मीद जताई जा रही है। आने वाले दिनों में इस जांच से जुड़े और खुलासे सामने आ सकते हैं।
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स्रोत: द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, द स्टेट्समैन
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