इंदौर ब्यूरो
सार: इंदौर में कार से 80 लाख रुपये नकद बरामद हुए हैं। कनाड़िया थाना क्षेत्र में फीनिक्स मॉल के पीछे खड़ी एक वैगनआर कार की तलाशी में पुलिस को यह रकम मिली। कार में सवार देवास के दो लोगों को हिरासत में लिया गया है। दोनों ने रकम को जमीन की बिक्री से मिला हुआ बताया, लेकिन मौके पर कोई दस्तावेज नहीं दिखा सके। पुलिस ने नकदी जब्त कर आयकर विभाग को सूचना दे दी है और मामले की जांच जारी है।
फीनिक्स मॉल के पीछे खड़ी कार में मिली नकदी
बुधवार 11 नवंबर की रात करीब आठ बजे कनाड़िया थाना पुलिस को क्षेत्र में एक संदिग्ध चार पहिया वाहन खड़ा दिखाई दिया। वाहन टीपीएस-05 मेन रोड पर फीनिक्स मॉल के पीछे स्थित एक खाली मैदान में खड़ा था। पुलिस ने वाहन की तलाशी ली तो उसमें बड़ी मात्रा में नकदी मिली। पुलिस ने मौके से कार में सवार दो व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी।
अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अमरेंद्र सिंह के अनुसार, संदिग्ध वाहन की तलाशी के दौरान यह रकम मिली। पुलिस ने नियमानुसार पूरी नकदी जब्त कर ली है। मामले की जानकारी आयकर विभाग को दी जा रही है, ताकि रकम के स्रोत और उससे जुड़े लेनदेन की जांच की जा सके। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही आगे की वैधानिक कार्रवाई तय की जाएगी।
फीनिक्स मॉल के पीछे का यह इलाका शहर के व्यस्त वाणिज्यिक क्षेत्रों में गिना जाता है। यहां शाम के समय वाहनों की आवाजाही काफी रहती है। पुलिस को खाली मैदान में खड़ी कार संदिग्ध लगी, जिसके बाद उसकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान कार के अंदर रखी नकदी सामने आई। पुलिस ने कार को भी अपने कब्जे में लिया है।
500 के नोटों में 75 लाख, गिनती में निकले 80 लाख
पुलिस ने जब नकदी की गिनती कराई तो कुल रकम 80 लाख रुपये निकली। इसमें 500 रुपये के नोटों में 75 लाख रुपये, 100 रुपये के नोटों में 3 लाख रुपये और 200 रुपये के नोटों में 2 लाख रुपये शामिल थे। रकम का बड़ा हिस्सा 500 रुपये के नोटों में था।
कार का पंजीयन क्रमांक MP 09 ZE 5088 बताया गया है। पुलिस ने वाहन को भी अपने कब्जे में लिया है। नकदी की गिनती और जब्ती की प्रक्रिया नियमानुसार पूरी की गई। रकम को सुरक्षित रखा गया है और अब आयकर विभाग की जांच में इसके स्रोत का पता लगाया जाएगा।
दोनों ने कहा — जमीन बेचने की रकम, पर कागज नहीं
हिरासत में लिए गए व्यक्तियों की पहचान तिलोक गामी (52) और मनोज गामी (44) के रूप में हुई है। दोनों देवास जिले के बागली थाना क्षेत्र के बरखेड़ा सोमा गांव के निवासी हैं और खेती-किसानी करते हैं। पूछताछ में दोनों ने दावा किया कि यह रकम देवास जिले के बरखेड़ा क्षेत्र में जमीन की बिक्री से प्राप्त हुई है।
दोनों ने बताया कि वे यह रकम इंदौर के बिचौली क्षेत्र के एक व्यक्ति से लेकर आ रहे थे। हालांकि, वे अपने दावे के समर्थन में जमीन की बिक्री, रजिस्ट्री या रकम के लेनदेन से संबंधित कोई दस्तावेज मौके पर प्रस्तुत नहीं कर सके। पुलिस अब दोनों से जमीन की रजिस्ट्री, सौदे से संबंधित दस्तावेज और रकम के लेनदेन का प्रमाण मांग रही है। दस्तावेज मिलने के बाद ही उनके दावे की सच्चाई परखी जा सकेगी।
पुलिस और आयकर विभाग की जांच किस दिशा में
पुलिस जांच कर रही है कि बरामद रकम वास्तव में जमीन की बिक्री से जुड़ी है या इसके पीछे कोई अन्य लेनदेन है। जांच का पहला सवाल यही है कि पैसा किसका है, कहां से आया और इसे किस व्यक्ति तक पहुंचाया जाना था। दोनों से पूछताछ में मिले जवाबों की पुष्टि के लिए पुलिस जमीन के सौदे से जुड़े कागजात खंगाल रही है।
आयकर विभाग को पत्राचार किया जा रहा है। विभाग रकम के स्रोत, लेनदेन के तरीके और कर से जुड़े पहलुओं की जांच करेगा। अगर रकम का स्रोत साबित नहीं होता है तो आयकर विभाग अपनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई कर सकता है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने तक कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।
जांच की प्रक्रिया में सबसे पहले जब्त नकदी की गिनती और उसका पूरा हिसाब दर्ज किया जाता है। इसके बाद रकम के स्रोत से जुड़े दस्तावेज मांगे जाते हैं। आयकर विभाग को सूचना देने के बाद विभाग अपने स्तर पर लेनदेन की पड़ताल करता है। इस पूरे क्रम में हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को अपना पक्ष रखने और दस्तावेज प्रस्तुत करने का मौका मिलता है।
हवाला का एंगल भी खंगाला जा रहा, पुष्टि नहीं
मामले में हवाला कारोबार का एंगल भी जांच का हिस्सा है। पुलिस यह भी देख रही है कि कहीं यह रकम किसी अवैध नेटवर्क से तो नहीं जुड़ी है। हालांकि, अभी तक हवाला नेटवर्क से जुड़े होने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
पुलिस का कहना है कि फिलहाल हवाला कनेक्शन केवल जांच का हिस्सा है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में यह मामला किसी अवैध नेटवर्क से जुड़ा है या किसी अन्य वित्तीय लेनदेन का हिस्सा है, इसका जवाब पुलिस की जांच के बाद ही सामने आएगा। जब तक जांच पूरी नहीं होती, इस बारे में कोई दावा नहीं किया जा सकता।
बिना दस्तावेज बड़ी नकदी ले जाना क्यों पड़ता है भारी
आयकर नियमों के तहत बड़ी नकदी के साथ पकड़े जाने पर उसके स्रोत का प्रमाण देना होता है। दो लाख रुपये से अधिक का नकद लेनदेन प्रतिबंधित है और बड़ी रकम के लेनदेन में पैन तथा स्रोत की जानकारी जरूरी होती है। बिना प्रमाण के नकदी मिलने पर पुलिस उसे जब्त कर सकती है और आयकर विभाग को सूचना दे सकती है।
आयकर विभाग रकम के स्रोत की जांच करता है। अगर स्रोत साबित नहीं होता है तो उस रकम पर कर के साथ जुर्माना भी लग सकता है। इसलिए जमीन या किसी बड़ी संपत्ति की बिक्री से मिली रकम को साथ लेकर चलते समय रजिस्ट्री, सौदे के कागजात और बैंक से जुड़े प्रमाण साथ रखना जरूरी होता है। दस्तावेज न होने पर वैध रकम भी जांच के दायरे में आ जाती है।
जमीन की बिक्री से जुड़े लेनदेन में आमतौर पर रजिस्ट्री, सौदे का अनुबंध, भुगतान की रसीद और बैंक खाते का विवरण जैसे दस्तावेज होते हैं। इन कागजातों से यह साबित होता है कि रकम कहां से आई और किस सौदे से जुड़ी है। ऐसे दस्तावेज साथ न होने पर पुलिस और आयकर विभाग को रकम के स्रोत पर संदेह होता है और जांच लंबी खिंच सकती है।
आगे क्या होगा — जांच के बाद ही साफ होगी तस्वीर
पुलिस और आयकर विभाग की जांच जारी है। दोनों विभाग अपने-अपने स्तर पर रकम के स्रोत और लेनदेन की पड़ताल कर रहे हैं। हिरासत में लिए गए दोनों व्यक्तियों से पूछताछ जारी है और जमीन के सौदे से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जा रही है।
जांच के बाद ही यह साफ होगा कि रकम जमीन की बिक्री की है या इसके पीछे कोई और कहानी है। अगर दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो आगे की प्रक्रिया उसी के अनुसार तय होगी। अगर स्रोत साबित नहीं होता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मामले में नए तथ्य सामने आने पर खबर को अपडेट किया जाएगा।
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